证券编码:600018 一份缩写词:上港敲钟 编号:临2011-024

  使结合编码:122065 键缩写:11意义01

  上海国际港务(敲钟)备有股份高级快车公司

  董事会秒次警卫官公报

  董事会和公司囫囵董事使发誓、给错误的劝告性演出或得意地删掉,与其灵的忠实。、正确和完整性承当个人和共同责。。

  上海国际港务(敲钟)备有股份高级快车公司(以下缩写词“上港敲钟”或“公司”)于2011年4月19日在国际港务大厦(上海市东美名路358号)29楼警卫官室传唤了秒届董事会宁愿警卫官,警卫官将对9位董事停止开票权。,9的董事实际的是投进来的,内容克制苏星昂长官。,该机关已就所议论的事项停止了书面的开票权。,警卫官契合公司条例。、公司条例及相关性法度、法规的请求。

  囫囵董事都面向思索了这次警卫官。,跟随展现一致经过。:

  一、 顾虑二板董事长提议的提议。

  董事会允许提议陈旭元长官为二板董事长。。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  二、 顾虑提议二板副董事长的提议。

  董事会允许提议苏星昂长官为秒只公猪的副主席。。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  三、 顾虑爱挑三拣四的授予秒授予构件的提议。

  联邦储备委员会选出D授予特别授予的秒个构件。,详细列举如下:

  董事会由陈旭元长官选出而尚未上任的为董事长。,苏星昂长官、Mojun长官承担授予委员。;

  审计授予由曹慧敏长官选出而尚未上任的为审计授予主席。,莫长官、王小华长官承担授予委员。;

  董事会预算授予由姓玉洁长官选出而尚未上任的为主席。,曹慧敏长官、倪路伦长官任授予委员;

  董事会名声、薪酬及故意的授予由周琦芳长官给予代表行事或发言之权为,苏星昂长官、莫长官、曹慧敏长官任授予委员。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  四、 顾虑选出而尚未上任的总统的提议已认为经过。。

  董事会允许选出而尚未上任的姓玉洁长官为上庇护G总统。,任期自2011年4月19日起计算。。,直到董事会的警卫官完毕。(姓,Yu Jie长官,简历)

  允许:9 弃权:0 支持:0

  孤独董事的异议:视野姓的个人简历和安宁相关性消息。,我们家都允许。:姓长官的资历和任用顺序契合相关性规则。,同时,姓长官有相关性的专门知识和资格。,能胜任任务内容。,好感公司的开展。我们家允许选出而尚未上任的姓长官为公司校长。。

  孤独董事:周齐芳、莫峻、曹惠民

  五、 认为和经过选出而尚未上任的副主席、资深的财务总监如副财务总监及副总统的提议。

  董事会允许选出而尚未上任的黄鑫长官。、严长官、张佳丽长官是上庇护敲钟副总统。,希梅纳惠长官是上庇护敲钟的首座财务官。,王琳林夫人是上庇护敲钟副财务总监。。计算上述的香港敲钟的资深的完成参谋的任期。。,直到董事会的警卫官完毕。(上文,香港敲钟资深的完成参谋的简历)

  (1)黄鑫长官是上庇护敲钟副总统。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  (2)严长官为上港敲钟副总统

  允许:9 弃权:0 支持:0

  (3)张佳丽长官是上庇护敲钟副总统。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  (4)希梅纳惠长官是上庇护敲钟的首座财务官。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  (5)王琳林夫人是上庇护敲钟副财务总监。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  孤独董事的异议:追忆黄鑫长官继、严长官、张佳丽长官、希梅纳惠长官、王琳林夫人的个人简历和安宁相关性消息。,我们家都允许。:上述的参谋的的供职资历和紧密结合生活乏味,同时,上述的参谋的具有相关性专门知识A,能胜任任务内容。,好感公司的开展。我们家允许选出而尚未上任的黄鑫长官。、严长官、张佳丽长官为公司副总统,希梅纳惠长官是该公司的首座财务官。,王琳林夫人是该公司的副首座财务官。。

  孤独董事:周齐芳、莫峻、曹惠民

  六、 顾虑选出而尚未上任的董事会写字台的提议是。

  董事会允许选出而尚未上任的蒋海涛长官为董事会写字台。,任期自2011年4月19日起计算。。,直到董事会的警卫官完毕。(蒋海涛长官的履历表)

  允许:9 弃权:0 支持:0

  孤独董事的异议:视野蒋海涛长官的个人简历和安宁相关性消息。,我们家都允许。:蒋海涛长官的资历和任用顺序契合规则。,同时,蒋海涛长官有相关性的专门知识A,能胜任任务内容。,好感公司的开展。我们家已允许选出而尚未上任的蒋海涛长官为公司的BOA写字台。。

  孤独董事:周齐芳、莫峻、曹惠民

  七、董事在2010认为经过。、监事和资深的完成参谋的年度薪酬说话

  董事会允许2010董事。、监事和资深的完成参谋的年度薪酬说话。允许展现监督者(不克制孤独董事)、监事酬金事项该当使求助于使合作。。

  (1)对2010年度卢海虎长官的工钱呈现某种色彩停止开票权。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  (2)对陈旭元长官2010的薪酬停止开票权(陈旭元长官逃避)

  允许:8 弃权:0 支持:0

  (3)对张有琳长官2010的薪酬停止开票权(张有琳长官支持)

  允许:8 弃权:0 支持:0

  (4)对王小华长官2010的薪酬停止开票权(王小华长官支持)

  允许:8 弃权:0 支持:0

  (5)对2010年度姚恒敏长官的工钱呈现某种色彩停止开票权。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  (6)对2010年度周元康长官的工钱呈现某种色彩停止开票权。

  允许9票。。,弃权0票,支持0票。

  (7)对2010年度鲍琦范长官的工钱呈现某种色彩停止开票权。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  (8)在2010对黄长官的工钱停止开票权。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  (9)对严长官2010年度薪酬影响停止开票权

  允许:9 弃权:0 支持:0

  (10)在2010对怀金长官的薪酬停止开票权。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  (11)对2010年度蒋海涛长官的工钱呈现某种色彩停止开票权。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  上文(2)、(3)和(4)相关性董事逃避开票。。

  孤独董事的异议:2010公司董事、监事酬金与资深的完成参谋的,契合公司现行完成和ADM的实际影响,这有助于加强完成者的用心和职责。,举公司功效和功效,不伤害公司和使合作的爱好。。我们家允许2010的公司董事。、监事和资深的完成参谋的年度薪酬说话,允许董事(不克制孤独董事)、监事酬金的钟爱的该当使求助于使合作。。

  孤独董事:周齐芳、莫峻、曹惠民

  八、认为和采取<上海国际港务(敲钟)备有股份高级快车公司条例>改变条例草案。

  基于:上庇护敲钟的总死刑的产生了替换。,上庇护敲钟备有总额为20家。,990,800,132股增至22,755,179,650股,注册资本为人民币20元。,990,800,132元至22元人民币,755,179,650元。董事会允许上港敲钟对原《上海国际港务(敲钟)备有股份高级快车公司条例》(经2011年4月18日上港敲钟2011年秒次暂时使合作大会认为经过)的“六年级条”、对十九分之一篇文章的灵停止了修正。。改变灵列举如下:

  “六年级条 公司注册资本为人民币22元。,755,179,650元。”

  “十九分之一条 公司发行的一切的一份均为权益股。,备有总额为22。,755,179,650股。”

  董事会允许将安排使求助于给洪的使合作大会。,使合作大会处罚后见效。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  九、认为和采取上港敲钟2010年度财务决算说话的提议》,并允许向使合作大会说话。。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  十、认为了2010年度利润分配展现。

  董事会允许居住香港敲钟的ARTI条目。,总公司净赚4元,589,944,元出现利润分配展现:

  (1)法定公积金的撤出10%,458元人民币。,994,元。难解的后分配利润为人民币4元。,130,949,元。

  (2)相容后的分配利润为人民币4元。,130,949,元的60%,按持股衡量分求出比值囫囵使合作。

  (3)推理公司的死刑的22,755,179,650股计算,每10股派发股息(含税)。

  施行上述的利润分配展现,总共需求1亿财富的股息。,2011年度廉价出售未分配利润亿元。

  董事会允许将该提议使求助于使合作大会认为。,使合作大会处罚后的执行影响。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  十一、2010年度上庇护敲钟董事会说话,并允许向使合作大会说话。。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  十二、2010年度上港敲钟年度说话及总结,并允许向使合作大会说话。。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  十三个的、2010年度上港敲钟可持续开展说话

  允许:9 弃权:0 支持:0

  十四的记号、上庇护GR内地的把持评价2010年度说话

  允许:9 弃权:0 支持:0

  十五个人组成的橄榄球队、认为和采取续聘立信会计公司的提议》

  董事会允许续聘立信会计公司(特别普通阻碍)(原立信主任会计师事务一切的限公司)为上港敲钟2011年度财务说话的审计机构,2011年度财务说话审计酬金,把持在人民币600万元里边。。允许向香港使合作大会使求助于提议,使合作大会处罚后的执行影响。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  十六、认为和采取传唤2010逐年度使合作大会的提议》

  董事会允许公司将传唤年度使合作大会。。上庇护敲钟2010届年会注意到安。

  允许9票。。,弃权0票,支持0票。

  以此方式注意到。

  上海国际安息所(敲钟)高级快车董事会

  2011年4月21日

  附件:

  简 历

  姓玉洁,男,生于1971年5月,汉族,1992年8月任务,1992年6月相容中共,学会学历,工商完成硕士学位,谆谆教诲级资深的设计。承担上海港工程授予党委书记、经纪;洋山通盛港务构成股份高级快车公司总经纪;上海同盛投资额(敲钟)股份高级快车公司副总统、洋山通盛港务构成股份高级快车公司总经纪;上海普陀区授予常务授予、副区长。在职者上海国际港务敲钟副写字台长(股份高级快车公司)。

  黄 新,男,生于1957年5月,汉族,1975年12月任务,1986年6月相容中共,两年制专科学校学历,经济师,历任中远匣流放犯公司总流放犯部总经纪兼上海东平船务(备有)股份高级快车公司总经纪;中远匣流放犯公司总流放犯部总经纪、上海东平船务公司总经纪兼总经纪、事情在在长;中远匣流放犯公司总经纪;中远匣流放犯欧盟总经纪;上海国际安息所(敲钟)股份高级快车公司副总统。上海国际安息所(敲钟)股份高级快车公司副总统。

  严 俊,男,生于1968年2月,汉族,1991年8月任务,1995年10月相容中共,学会学历,政工师,上庇护匣股份高级快车公司总经纪;上庇护匣股份高级快车公司总经纪办公楼;上庇护匣股份高级快车公司总经纪办公楼、投资额完成部经纪;上海合并国际船舶代劳股份高级快车公司总经纪、党中央委员会;上庇护匣备有股份高级快车公司党委委员、上海合并国际船舶代劳股份高级快车公司总经纪、党中央委员会;上庇护匣备有股份高级快车公司党委委员、外高桥乌黑发亮的下分支的指令写字台长下分支的指令、总经纪;上庇护敲钟党委书记、Zhendong匣乌黑发亮的分局、经纪;上庇护务敲钟党委委员振东匣乌黑发亮的、经纪;上庇护务敲钟党委委员振东匣乌黑发亮的、经纪;上庇护敲钟九江市港股份高级快车公司党委书记、董事、总经纪;上海国际安息所(敲钟)股份高级快车公司校长有帮助的。上海国际安息所(敲钟)股份高级快车公司副总统。

  张家丽,男,生于1954年11月,汉族,1976年5月任务,1975年8月相容中共,学会学历,1988年11月香港完成协会资深的完成毕业文凭,资深的经济师,承担中国1971海内事务部副总统;招商局敲钟总经纪副总统;招商局敲钟上海公司筹划办公楼副监督者;全球事情总监;招商局国际股份高级快车公司。上海国际安息所(敲钟)股份高级快车公司副总统。

  希梅纳惠,男,生于1963年1月,汉族,1982年9月任务,12月19日相容中国1971民主建国会,学会学历,硕士学位,资深的主任会计师,曾任上海市审计局副处长;上海市审计局证明在在长;上海国际安息所(敲钟)股份高级快车公司财务总监。在职者上海国际安息所(敲钟)股份高级快车公司财务总监。

  江海涛,男,生于1973年10月,汉族,1993年7月任务,1995年4月相容中共,研究生的学历,工商完成硕士学位,资深的经济师,资深的政体设计,曾任上庇护务责公司副写字台长新中国;上庇护宝山港务公司党委书记;上庇护新中国港务责公司围攻、经纪;上庇护敲钟新中国小屋党委委员、经纪;上庇护敲钟军务敲钟路分局党委委员、经纪。在职者上海国际安息所(敲钟)高级快车董事会写字台。

  王琳琳,女,生于1967年2月,汉族,1993年3月任务,硕士研究生的学历,资深的主任会计师,招商局财务完成在在长;中国1971招商敲钟股份高级快车公司财务总监;香港明华船务股份高级快车公司财务总监;招商局动力流放犯备有股份高级快车公司副总统。在职者上海备有股份高级快车公司副首座财务长。

  证券编码:600018 一份缩写词:上港敲钟 编号:临2011-025

  使结合编码:122065 键缩写:11意义01

  上海国际港务(敲钟)备有股份高级快车公司

  秒届中西部及东部各州的县议会宁愿警卫官公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的一切的监事使发誓、给错误的劝告性演出或得意地删掉,与其灵的忠实。、正确和完整性承当个人和共同责。。

  上海国际港务(敲钟)备有股份高级快车公司(以下缩写词“上港敲钟”或“公司”)于2011年4月19日在国际港务大厦(上海市东美名路358号)26楼警卫官室传唤了秒届中西部及东部各州的县议会宁愿警卫官。警卫官由5名监事结合。,5名构件实际的预开票。,警卫官契合公司条例。、公司条例及相关性法度、法规的请求。

  一切的接管者都面向思索了这次警卫官。,一致经过以下事项:

  一、认为和采取提议秒届中西部及东部各州的县议会主席的提议》。

  中西部及东部各州的县议会允许提议叶明中长官为主席。。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  二、经过了上海国际中西部及东部各州的县议会的说话,并允许向使合作大会说话。。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  三、上海国际港务敲钟股份高级快车公司年报。

  中西部及东部各州的县议会面向审察了公司的年度说话。,出现了以下审计异议。:

  (1)公司2010逐年度说话的编制和认为顺序契合关系到法度、法规、公司条例和公司条例的关系到规则;

  (2)公司2010逐年度说话的灵和体式契合中国1971证监会和上海证券交易税的各项规则,所克制的消息真实流言蜚语了公司的财务呈现某种色彩。、经纪效果和资金流动;

  (3)在出现这种异议在前,中西部及东部各州的县议会未撞见预公司2010逐年度说话编制和认为的参谋的有违背秘而不宣规则的行动。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  四、2010年度上港敲钟可持续开展说话。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  五、上庇护GR内地的把持评价2010年度说话。

  允许:9 弃权:0 支持:0

  以此方式注意到。

  上海国际安息所(敲钟)备有股份高级快车公司中西部及东部各州的县议会

  2011年4月21日上海证券报。

(总编辑):Newshoo)

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